中冶谈球吧产业投资股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议

　　中冶谈球吧产业投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开，有关本次董事会会议通知及会议资料已于2018年4月24日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

　　中冶谈球吧产业投资股份有限公司2018年一季度报告

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

中冶谈球吧产业投资股份有限公司董事会

　　二0一八年四月二十七日